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全国严打金融名单你中招了吗?

2017-11-19 21:09

  在7月23号召开重要会议部署全国严厉打击防范金融开始,这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台,可以说是全面的清查,而现在才刚刚开始。

  目前很多互联网金融平台都进入了调查的视野内,有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一、天创息壤、永利、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、企信、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园等等多达上千家金融平台,各种类型的资金盘几乎都在此次重点清查整顿当中,包括各种微交易、时时彩、违规交易平台等。

  很多类型的金融平台在此大下纷纷开始恐慌起来,有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑怕会员只能更改制度拖延时间、有的是怕被查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想在、还有的是直接关网跑了。

  针对金融案件专业性的特点,最高法也在探索建立专业化的金融审判机构。将根据金融机构分布和金融案件数量情况,在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭,探索实行金融案件的集中管辖。

  互联网金融的新特点就是:打着互联网+的旗号,用着庞氏的手段,干着非法集资的事情。

  老妈乐平台,8月6日崩盘,系统已关网,骗子临走丢下一句线个月后回来,准备上市”!这个平台最可恨之处在于,专门很多上了年纪的人,这些老年人本身承受能力就差,当这些老年会员幡然时,发现自己的棺材本都被骗了后,真的很容易出人命的哦,哎。希望作为家属的不要去过多的责备,多去安慰下他们。

  虚拟币里面又分为企业币传销币和ICO众筹币,传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。

  6月15日,央行货币金银局发出风险提示,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

  一、我行尚未发行数字货币,也未授权任何机构和企业发行数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非数字货币。

  二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大提高风险意识,谨慎投资,防范利益受损。

  三、我国的货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公私人的债务,任何单位和个人不得拒收。请广大树立正确的货币观念,爱护人民币,共同人民币的正常流通秩序。

  我说ICO众筹币也有很多(估计很多炒币玩家要喷我,说我不懂虚拟币怎么能把真正的去中心化的虚拟币跟资金盘混为一谈呢?我只能呵呵了,我12年就开始接触比特币了,这几年也在陆陆续续的用赚到的钱炒炒波段。),今年虚拟币是一片大热,但就像任何行业一样,总会伴随着各种出现,乱七八糟的山寨币都出现了,随便写个,再包装下就开始上线众筹圈钱了。

  最近,一个叫做NMB嫩模币的ICO项目悄然上线了,号称“一币一嫩模”,是不是接下来还会有百合币,小三币也要出来了啊,真是的出来割韭菜圈钱。

  就在上个月底手游之星崩盘涉案金额几十亿,没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。

  还有像借着赌场名义的分红盘如永利、金凤凰,还有高大上的基金类的分红盘如中劵国盟、Global Bean环球豆(GLB)、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。

  e租宝,从2014年成立到2015年末跑,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

  上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

  上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的汇事件,这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天太多太多了,每个月都有互助盘倒下,每个月也有很多新互助盘出现。

  荣磁达、慕峰远古黄金一号水、时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益、中国合伙人紧急救援......

  这些打着原始股的,都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚,这明显就是个,真正要上市的公司,原始股是你能买得到的?

  7月22日,广东珠海发布消息称,中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处,吴霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方初步查明,吴霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为,策划、并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物。

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  前不久才出事的IGOFX,就是个典型的例子。娇这个90后诈骗40万国人300亿,一夜之间成网红刷遍各大新闻和朋友圈。

  而彩票类的,经常出现的就是所谓的重庆时时彩,老师带单包赚不赔什么的,这类基本都是打一枪换一炮的比较多,这类的网站IP地址大多在东南亚,且地址经常更换。

  如今互联网金融确实是到了不整治不行的地步了,各种类型的金融几乎占了互联网金融半壁江山,很多包装的非常高大上,概念也非常新颖,让人防不胜防。就连一些地方官员都分辨不清楚,就像当初某位副市长跑去给百川币站台,更不要说一些普通的投资者了。尤其是一些高端的,请一些离退休的老干部过去站台,还请一些社会知名人士和当红明星去造势,一般的投资者真的很难分辨的。

  这次全国范围内的互联网金融清查整顿才刚刚开始,目前已经有上千家的平台正在被调查当中,接下来会更多。但据小编个人估计,这次严打下不会所有的平台都一刀切的全部掉,能整改的会被责令整改,但那些明显的严重违法违规、社会影响大的资金盘平台应该要被查处的。

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